![]() |
Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» |
||
|
|
Перечень необходимых документов для анализа проекта
Перечень документов необходимых для анализа проекта юридическим лицам, созданных в форме акционерного общества. 1. Заявка на совместное сотрудничество;2. Решение компетентного органа (общее собрание акционеров/ совет директоров/правление) на обращение в АО «СПК «Солтүстік» с целью реализации совместного проекта; 3. Копия удостоверения личности руководителя (для иностранных граждан либо лиц без гражданства — копия паспорта с регистрацией в Органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства); 4. Решение уполномоченного органа Инициатора проекта (Заявителя) о назначении (избрании) первого руководителя; 5. Приказ о вступлении первого руководителя Инициатора проекта (Заявителя) в должность (с указанием даты вступления в должность); 6. Копия Свидетельства налогоплательщика (далее РНН) руководителя, заверенная оттиском печати Инициатора проекта; 7. Копия удостоверения личности главного бухгалтера (для иностранных граждан либо лиц без гражданства — копия паспорта с регистрацией в ОМП, либо копия вида на жительства); 8. Копии РНН главного бухгалтера, заверенная оттиском печати Инициатора проекта; 9. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера Инициатора проекта (Заявителя); 10. Доверенности на лиц имеющих право подписи на документах, связанных с финансированием и/или имеющих право принятия решений по административно-хозяйственной деятельности юридического лица; 11. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік»; 12. Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев 13. Управленческий баланс за последние 3 года; Расшифровки к балансам: • Кредиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования); • Дебиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования); • Основные средства (стоимость, износ); • Товарно-материальные запасы (остатки, разбивка по видам продукции). Отчет о прибылях и убытках (в приложение к каждому предоставляемому балансу); Отчет о движении денежных средств (в приложение к каждому предоставляемому балансу); 14. Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей; 15. Копия Устава; 16. Копию Учредительного договора (в случае наличия); 17. Копия Свидетельства о государственной (пере-) регистрации юридического лица-Инициатора проекта (Заявителя). В случае если имела место перерегистрация указание причин перерегистрации в форме письма с приложением соответствующих документов (решений уполномоченного органа юридического лица и т.п.); 18. Копия Свидетельства налогоплательщика о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (далее НДС), выданного налоговым органом, подтверждающего факт постановки Инициатора проекта (Заявителя) на налоговый учет; 19. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг; 20. Нотариально заверенная копия Свидетельства о присвоении Национального Идентификационного Номера эмиссии ценных бумаг; 21. Нотариально заверенная копия Отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг; 22. Нотариально заверенная копия Уведомления уполномоченного органа об итогах выпуска и размещения ценных бумаг; 23. Выписка из реестра держателей акций общества на дату подачи заявки о предоставлении займа, заверенная регистратором; 24. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки; 25. Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев; 26. Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы; 27. Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО); 28. Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей; 29. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев; 30. Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности); 31. Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе: 1) на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность); 2) здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество); 3) на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности); 32. Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям — финансовым партнерам в случае их наличия; 33. При необходимости могут быть запрошены иные документы. Перечень документов необходимых для анализа проекта юридическим лицам, созданных в форме товарищества с ограниченной ответственностью. 1. Заявка на совместное сотрудничество;2. Решение учредителей / учредителя на обращение в АО «СПК «Солтүстік» с целью реализации проекта и/или о привлечении заемных средств, для реализации проекта, в том числе у СПК, о предоставлении обеспечения с предоставлением права на внесудебную реализацию; 3. Копия удостоверения личности руководителя (для иностранных граждан либо лиц без гражданства — копия паспорта с регистрацией в Органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства); 4. Копия решения уполномоченного органа Инициатора проекта (Заявителя) о назначении (избрании) первого руководителя; 5. Копия приказа о вступлении первого руководителя Инициатора проекта (Заявителя) в должность (с указанием даты вступления в должность); 6. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік»; 7. Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев – только для инициатора и для финансового партнера; 8. Управленческий баланс за последние 3 года – только для инициатора; Расшифровки к балансам: • Кредиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования); • Дебиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования); • Основные средства (стоимость, износ); • Товарно-материальные запасы (остатки, разбивка по видам продукции). Отчет о прибылях и убытках (в приложение к каждому предоставляемому балансу); Отчет о движении денежных средств (в приложение к каждому предоставляемому балансу); 9. Копия Устава; 10. Копию Учредительного договора (в случае наличия); 11. Копия Свидетельства о государственной (пере-) регистрации юридического лица-Инициатора проекта (Заявителя). В случае если имела место перерегистрация указание причин перерегистрации в форме письма с приложением соответствующих документов (решений уполномоченного органа юридического лица и т.п.); 12. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки; 13. Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев; 14. Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование; 15. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев – только по инициатору проекта; 16. Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности); 17. Вышеперечисленные документы предоставляются и по компаниям — финансовым партнерам в случае их наличия; 18. При необходимости могут быть запрошены иные документы. Перечень документов необходимых для анализа проекта крестьянским и фермерским хозяйствам. 1. Заявка на совместное сотрудничество;2. Копия удостоверения личности всех членов крестьянского или фермерского хозяйств (для иностранных граждан либо лиц без гражданства — копия паспорта с регистрацией в Органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства); 3. Копия подтверждения РНН всех членов крестьянского или фермерского хозяйств; 4. Копия удостоверения личности, РНН супруга (-и) главы крестьянского или фермерского хозяйства, свидетельство о браке; 5. Копия домовой книги главы крестьянского или фермерского хозяйства; 6. Свидетельство о регистрации крестьянского хозяйства (далее КХ); 7. Справка о членах КХ; 8. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік» 9. Справка из статистического управления по форме 4-сх , 29-сх об урожайности и площади посевных земель за последние 3 года; 10. Баланс зерна; 11. Копия налоговых деклараций по форме 920.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев; 12. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки; 13. Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев; 14. Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы; 15. Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО); 16. Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей; 17. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев; 18. Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе: 1) на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность); 2) здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество); 3) на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности); 19. Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям — финансовым партнерам в случае их наличия; 20. При необходимости могут быть запрошены иные документы. Перечень документов необходимых для анализа проекта, индивидуальным предпринимателям. 1. Заявка на совместное сотрудничество;2. Копия удостоверения личности индивидуального предпринимателя (далее ИП); 3. Копия подтверждения РНН ИП; 4. Копия удостоверения личности, РНН супруга (-и), свидетельство о браке; 5. Копия домовой книги; 6. Свидетельство о регистрации ИП; 7. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік» 8. Копия налоговых деклараций по форме 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев; 9. Первичная документация, подтверждающая ведение учета доходов; 10. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки; 11. Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев; 12. Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы; 13. Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО); 14. Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей; 15. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев; 16. Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности); 17. Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе: 1) на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность); 2) здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество); 3) на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности); 18. Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям — финансовым партнерам в случае их наличия; 19. При необходимости могут быть запрошены иные документы. Перечень документов, необходимых для анализа проекта, физическим лицам. 1. Заявка на совместное сотрудничество;2. Копия удостоверения личности; 3. Копия подтверждения РНН; 4. Копия удостоверения личности, РНН супруга (-и), свидетельство о браке; 5. Копия домовой книги; 6. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки; 7. Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы; 8. Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО); 9. Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей; 10. Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе: 1) на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность); 2) здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество); 3) на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности); 11. При необходимости могут быть запрошены иные документы. |
|
© 2013 СПК «Солтүстік»
Все права защищены. |
Республика Казахстан, 150000,
г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 69 E-mail: spk.sko@mail.ru Тел.: +7 (7152) 50–08–30 Факc: +7 (7152) 53–15–44 E-mail: spk.sko@mail.ru |